воскресенье, 13 декабря 2020 г.

В США пересмотрят закон об отмывании денег, переложив бремя ответственности с банков

 

В США пересмотрят закон об отмывании денег, переложив бремя ответственности с банков

Ожидается, что на этой неделе Конгресс США одобрит первый за последние десятилетия пересмотр законодательства страны по борьбе с отмыванием денег. Согласно новому законопроекту, все американские корпорации должны будут зарегистрировать …

Photo copyright: pixabay.com

… личность своих бенефициарных владельцев в базе данных, управляемой Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, чтобы предотвратить использование преступниками подставных компаний для сокрытия средств, полученные преступным путем.

Ранее идентификация бенефициарных собственников являлась обязанностью банков. Банки больше не будут выступать в роли посредников в сборе информации между компаниями и правоохранительными органами, что снизит их затраты на соблюдение закона. Законопроект также требует, чтобы Министерство финансов определило приоритеты политики по борьбе с отмыванием денег между правоохранительными органами, органами банковского надзора и самими банками, а также установило каналы связи между этими тремя группами.

Цель состоит в том, чтобы нынешняя система, в соответствии с которой заданные типы или схемы транзакций автоматически запускают оповещения, о которых банки должны затем уведомлять Минфин в «отчетах о подозрительной деятельности», стала более упорядоченной и гибкой.

Источник

Комментариев нет:

Отправка комментария

Красильщиков Аркадий - сын Льва. Родился в Ленинграде. 18 декабря 1945 г. За годы трудовой деятельности перевел на стружку центнеры железа,километры кинопленки, тонну бумаги, иссушил море чернил, убил четыре компьютера и продолжает заниматься этой разрушительной деятельностью.
Плюсы: построил три дома (один в Израиле), родил двоих детей, посадил целую рощу, собрал 597 кг.грибов и увидел четырех внучек..