Дизенгоф-центр
Фото: Miriam Alster/FLASH90
Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разослала в банковские учреждения письмо со списком стран, против которых вводятся ограничительные меры.
Согласно данным, которым располагает газета «Известия», российские банки теперь обязаны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, а также поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией....
Сделки клиентов из нового черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.Обновленный перечень «ненадежных стран» сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».
Критерии Росфинмониторинга включают шесть пунктов, США, Канада, Австралия, Аргентина, а также страны ЕС вошли в черный список по двум главным показателям - введение санкций и «спецмер» против России.
Близкие союзники РФ – Иран и КНДР - также оказались в «плохой компании» из-за непризнания международной конвенции по борьбе с отмыванием капиталов.
Руководство Сирии и Судана, по мнению Росфинмониторинга, не предпринимает необходимых мер по борьбе с терроризмом.
Швейцария и Ямайка вошли в черный список из-за того, что власти этих стран не контролируют, должным образом, незаконный оборот наркотиков, а в Новой Зеландии, по мнению российских финансовых контролеров, процветает коррупция.
Из стран «дальнего зарубежья», играющих существенную роль на международных финансовых рынках, Израиль входит в немногочисленный список государств, которые, по данным Росфинмониторинга, имеет безупречную репутацию по всем вышеперечисленным критериям.
Комментариев нет:
Отправить комментарий