суббота, 31 марта 2018 г.

АРЕСТ МИЛЛИАРДЕРА

Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова

Совладелец группы «Сумма» подозревается в хищении из бюджета 2,5 млрд рублей
Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд). Он подозревается в крупных хищениях бюджетных средств. Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. Ходатайство об аресте брата миллиардера Магомеда Магомедова пока не рассматривалось.
В суде стало известно, что Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). В ходатайстве об аресте Зиявудина Магомедова прямо назвали организатором преступного сообщества. Ходатайства об аресте двух подозреваемых рассматривались в разных залах.
На заседании, где рассматривался вопрос об аресте Зиявудина Магомедова, выяснилось, что его подозревают в хищении более 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится за рубежом на офшорных счетах, местонахождение средств не установлено. Из оглашенных в суде материалов следует, что дело было возбуждено в 2014 г., а 29 марта 2018 г. с ним в одно производство был объединен ряд других уголовных дел. Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма». В деле фигурируют 209 юридических лиц. В нем несколько подозреваемых, двое из которых скрылись в ОАЭ. Еще двое под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве. 
Следователь настаивал на аресте Зиявудина Магомедова в связи с опасениями, что подозреваемый может скрыться. По данным следствия, миллиардер владеет частным самолетом. Кроме того, на 31 марта у него был забронирован билет на рейс в Майами. По словам подозреваемого, он планировал улететь в США с семьей и вернуться через неделю. Также следователь рассказал, что Зиявудина Магомедова вызывали на допрос в 2017 г., но он не явился, сославшись на занятость. 
Зиявудина Магомедова в суде представляет адвокат Александр Вершинин, ранее защищавший интересы полковника Следственного комитета России Михаила Максименко. По просьбе защиты суд приобщил к делу указ о награждении Зиявудина Магомедова Орденом Дружбы, личную благодарность президента Владимира Путина за организацию финансирования Паралимпийских игр в 2014 г. и несколько благодарственных писем от мэра Москвы Сергея Собянина. Также адвокат представил суду справку о состоянии здоровья Зиявудина Магомедова, согласно которой у него есть заболевания, требующие хирургического вмешательства. Операция была назначена на следующую неделю. В связи с этим адвокат просил суд отпустить его подзащитного под залог в размере 2,5 млрд руб. или отправить под домашний арест. 
Адвокат раскритиковал представленные следствием доказательства вины Зиявудина Магомедова. Все претензии носят предположительный характер, говорит защитник: в материалах следствия утверждается, что бизнесмен координировал преступные действия, будучи главой коммерческой компании, но «возглавлять юрлицо — это само по себе не преступление». «В чем состоит преступление Магомедова? В том, что он занимался коммерческой деятельностью?» – спросил Вершинин. Защитник напомнил, что Владимир Путин запретил оказывать давление на бизнес. «Следствие расценивает предпринимательскую деятельность как преступную – это абсурд, бред!» – добавил адвокат.
Несмотря на аргументы защиты, суд принял решение арестовать миллиардера на два месяца, то есть до 30 мая 2018 г.
Такое же решение суд вынес в отношении Артура Максидов. Он, по версии следствия, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 г. путем завышения цен организовал хищение из бюджета 668,9 млн руб. Защита просила отправить Максидова под домашний арест. По словам адвоката, сведения о том, что Максидов общается с братьями Магомедовыми, не доказаны.
Согласно ст. 69 УК о сложении наказаний, в случае признания виновным по всем инкриминируемым Магомедову статьям окончательный приговор не должен превышать более чем наполовину наказания по самой тяжкой статье. Поскольку по ч. 1 ст. 210 наказание достигает 20 лет, то в таком случае приговор не может превышать 30 лет лишения свободы. По словам сотрудника правоохранительных органов, если в дела о хищениях добавляется ст. 210, то в случае признания обвиняемых виновными по всем статьям срок наказания составляет от 17 лет, редко выше 20 лет.
Первым эпизодом в деле может быть хищение более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу. О том, что задержание совладельца группы «Сумма» связано со строительством стадиона, ранее сообщила ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.
В 2013 г. дочерняя структура «Суммы» «Глобалэлектросервис» получила подряд на 752 млн руб. Компания готовила площадку для строительства стадиона. В частности, она отвечала за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Представитель «Глобалэлектросервиса» претензии к качеству работ отвергал. «При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он «Ведомостям». – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза».
Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти». Группе «Сумма» также принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком».
Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One. В конце января миллиардер попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Красильщиков Аркадий - сын Льва. Родился в Ленинграде. 18 декабря 1945 г. За годы трудовой деятельности перевел на стружку центнеры железа,километры кинопленки, тонну бумаги, иссушил море чернил, убил четыре компьютера и продолжает заниматься этой разрушительной деятельностью.
Плюсы: построил три дома (один в Израиле), родил двоих детей, посадил целую рощу, собрал 597 кг.грибов и увидел четырех внучек..