Большая афера: арабская шайка опустошала счета израильтян под предлогом "возврата налогов"
Сначала женщины работали "по мелочи".
Полиция северного округа задержала трех женщин и одного мужчину по подозрению в масштабной афере по выуживанию денег у населения.
Трое из подозреваемых – 44-летняя женщина и ее 21-летняя дочь из Кфар-Каны, а также 22-летняя жительница Илота, – работали в легальной компании, занимающейся вопросами возврата налогов.
Однако действовали они "по-своему". Сначала женщины работали "по мелочи" – они распоряжались, чтобы часть оплаты за услуги люди переводили на их личные счета. "Раскрутив" таким образом несколько десятков клиентов, мошенницы уволились из компании и стали действовать с размахом, усовершенствовав схему.
Под видом "возвращателей налога", вместе с еще одним членом семьи, 25-летним жителем Кфар-Каны, они обманывали людей уже на десятки тысяч шекелей.
Аферисты обещали гарантированный возврат налогов за много лет назад на сотни тысяч шекелей. Получив от доверчивых клиентов все их финансовые отчеты и справки о накоплениях, а также доверенность на ведение дел, мошенники подавали от их имени заявку на "обналичивание" сбережений, пенсионных программ и т. п.
Клиенты, видя, что на их текущий счет поступили огромные деньги (зачастую в размере сотен тысяч шекелей), перечисляли исполнителям проценты – десятки тысяч шекелей.
Лишь задним числом они выясняли, что это не "возврат налогов", а обналичивание их же собственных сберегательных и пенсионных программ, провернутое от их имени.
Когда появилось несколько заявлений от пострадавших, указывающих на одинаковый почерк преступников, полиция приступила к расследованию, которому дали условное название "Опустошенная касса".
Сегодня утром расследование перешло из скрытой фазы в активную. Сотрудники полиции северного округа и пограничной полиции провели обыски в домах у четырех подозреваемых – матери и двух ее детей из Кфар-Каны, а также у женщины из Эйлота. Подозреваемые задержаны, при обысках были изъяты улики, связывающие их с предполагаемыми преступлениями.
"Эта группировка действовала, используя, на первый взгляд, очень простой метод: они выманивали у жертв по несколько сотен шекелей, рассчитывая, что люди не станут заявлять в полицию из-за относительно небольших сумм, - отметила майор полиции Рахель Биньямин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью северного округа. - Однако их алчность привела к тому, что они начали посягать на пенсионные накопления граждан, а здесь речь идет уже о гораздо более крупных суммах, что и послужило толчком к началу расследования. Выяснилось, что за несколько лет от действий злоумышленников пострадали сотни людей. Гражданам крайне важно проявлять бдительность: тщательно проверять, кому они переводят деньги и кому передают свои личные данные. Ущерб в подобных случаях может начинаться с нескольких сотен шекелей, но в итоге достигать сотен тысяч – а это средства, предназначенные для обеспечения людей в старости".
Комментариев нет:
Отправить комментарий