Пять подставных компаний олигарх Роман Абрамович использовал для покупки роскошных самолетов стоимостью $400 млн

СОБЫТИЯ 22.06.2022

Российский олигарх Роман Абрамович использовал ряд подставных компаний и трастов для покупки двух роскошных самолетов на общую сумму $400 млн, как утверждает агент ФБР в судебных документах, поданных в понедельник, 13 июня, в Федеральном окружном суду Южного округа Нью-Йорка.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

В письменных показаниях под присягой (sworn affidavit) специальный агент ФБР Алан Фаулер (Alan Fowler) описал схему из пяти подставных компаний, базирующихся на Кипре, Джерси и Британских Виргинских островах, которые ФБР связывает с российским миллиардером. Это – две кипрские компании The Europa Settlement Trust и Finservus (Trustees) Ltd., зарегистрированные на Джерси Wotton Overseas Holdings Ltd. и Clear Skies Flights Ltd, а также виргинская Wenham Overseas Ltd.

Судебные документы, поданные в поддержку уже удовлетворенного ходатайства США о выдаче ордера на арест самолетов, проливают свет на сложные финансовые структуры, которые частные лица давно используют для контроля над своими иностранными активами. Путем создания подставных компаний, трастов и холдингов, базирующихся в различных налоговых убежищах по всему миру, богатые люди могут добиться определенного уровня анонимности при совершении сделок. Об этом ранее сообщали эксперты издания Insider**.

В большинстве стран компании, продающие предметы роскоши, такие как яхты и самолеты, не обязаны следовать процедурам по борьбе с отмыванием денег, которые действуют в крупных финансовых учреждениях, сообщил Insider исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International* Гэри Калман (Gary Kalman). «Единственное, на что они должны обращать внимание, – это непосредственный покупатель (…), – заявил Калман. – Они просто смотрели на непосредственный траст, пытающийся купить самолет, и там нигде не было указано имя [Абрамовича]».

По его словам, создание нескольких подставных компаний для контроля над активами стоимостью в миллионы долларов «довольно распространено» среди людей с таким состоянием как у Абрамовича. Калман добавил, что создание предприятий в разных странах значительно усложняет процесс расследования из-за времени, которое требуется правоохранительным органам для трансграничного сотрудничества. «Если они [состоятельные люди – прим.] делают все как следует (properly), используя различные лазейки в законах, отследить их может быть невозможно», – сказал Калман.

* Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (Трансперенси Интернешнл) внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента

** Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider», внесено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Источник