12.08.2026 10:37 Оксана Рудич

Спонсоры терроризма: обновлен список стран с высоким финансовым риском

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала обновленный список стран с высоким риском финансирования терроризма и легализации незаконных доходов. В число государств, в отношении которых действуют жесткие санкционные рекомендации, вновь включен Иран. 

Арабыи жители Ближнего Востока

В обновленный "черный список" стран с высоким риском, в отношении которых организация призвала к решительным действиям, помимо Ирана, вошли Северная Корея и Мьянма.

Несмотря на предоставленную Ираном в январе 2026 года информацию о ратификации профильных конвенций ООН, в руководстве организации подчеркнули, что иранские оговорки остались слишком широкими, а их реализация не соответствовала международным требованиям. 

Кроме того, Иран не выполнил большую часть плана действий по устранению стратегических недостатков, принятого еще в 2016 году.

В связи с рисками финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, исходящими из Ирана, FATF вновь призвала мировое сообщество к введению эффективных превентивных мер. Для участников международного алмазного рынка, где высоки объемы движения капитала и мобильность товаров, это определило полный запрет или прекращение любых прямых и косвенных коммерческих и финансовых отношений с организациями, связанными с указанными странами.

Помимо "черного списка", организация обновила перечень государств, находящихся под усиленным наблюдением, так называемый "серый список". Эти страны продолжили сотрудничество с FATF для устранения недочетов в своих финансовых системах. Участникам отрасли предписано проводить расширенную комплексную проверку при любых сделках с контрагентами из таких стран, включая тщательное изучение источников средств и установление бенефициарных владельцев.

Эксперты подчеркнули, что импортеры и экспортеры алмазов обязаны проверять страны происхождения и назначения товаров, а также юрисдикции, через которые проходят платежи, по актуальным спискам FATF. Компании получили предписание обновить свои системы внутреннего контроля, вести подробную документацию по проверкам и незамедлительно сообщать о любой необычной финансовой активности в соответствии с законодательством.