Бывшего гендиректора криптоплатформы Celsius арестовали по обвинению в мошенничестве

АНАЛИТИКА 14.07.2023

Обвинения предъявили сразу несколько ведомств — в том числе Минюст, SEC и CFTC.

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Photo copyright: Web Summit, CC BY 2.0

Алекса Машинского арестовали вместе с финансовым директором Celsius Рони Коэн-Павоном, пишет Bloomberg. Минюст США предъявил им обвинения в завышении стоимости принадлежащего компании токена CEL, а также лжи клиентам о нём, деятельности фирмы и её общем состоянии.

Машинского обвинили по шести пунктам, Коэн-Павона — по четырём. Среди них сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и манипулирование рынком.

Одновременно с этим иск к Машинскому и Celsius подала Комиссия по ценным бумагами и биржам США (SEC). Она обвинила их в том числе в том, что они не зарегистрировали токен как ценную бумагу, а Машинского, как самого крупного его держателя, — в мошенничестве и перепродаже криптовалюты с целью искусственного завышения её цены.

SEC утверждает, что Машинский и его фирма «искажали» основные данные о бизнесе компании и скрывали риски для инвесторов. Комиссия потребовала запретить Машинскому прямо или косвенно предлагать, покупать или продавать криптовалюты или продвигать эти услуги другим. Также к обвинению в мошенничестве присоединились Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

FTC оштрафовала Машинского на $4,7 млн — но взыскание этой суммы приостановят в рамках мирового соглашения, чтобы Celsius смогла в рамках банкротства вернуть клиентам их активы. Также комиссия обвинила гендиректора и ещё двух руководителей в обмане: они рекламировали платформу как «безопасную» и обещали, что клиенты могут в любой момент вывести деньги. При этом компания предоставила необеспеченные кредиты на сумму $1,2 млрд

Кроме того, Celsius и её дочерним компаниям навсегда запретят «предлагать, продавать или продвигать продукты и услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».

В июне 2022 года Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». Они были связаны с обвалом TerraUSD. В июле криптоплатформа подала заявление на банкротство.

Источник