Редакция
06:06
Чуть более недели назад полиция Израиля арестовала банду из четырех мошенников. Действуя согласованно, они сумели украсть с банковских счетов у богатого израильтянина, живущего за границей, около миллиона евро –более 4 миллионов шекелей.
Сегодня, 30 апреля, прокуратура сообщила детали этого необычного дела.
Расследование шло несколько месяцев. В итоге полицейские арестовали 40-летнего Эфи Коэна из Холона, 55-летнего Эли Дадию из Кирьят-Аты, 31-летнего Михаэля Переца из Ашдода и 38-летнего Нира Марчиано из Ришон-ле-Циона. Сегодня им предъявлено обвинение в окружном суде Тель-Авива.
Четверо вступили в сговор, в результате которого сняли со счетов израильского бизнесмена в разных банках 4 130 000 шекелей.
«Слабой точкой» оказалась SIM-карта с данными мобильного телефона бизнесмена. Эфи Коэн сумел получить ее мошенническим путем и использовал для подключения к его банковским счетам.
Читайте также:
Осторожно, жулики! Если вам пришло это сообщение, не переходите по ссылке
Мошенники подделали удостоверение израильтянина, живущего за границей, и украли миллион евро
Жулики выдают себя за «Хеврат хашмаль». Вот как они обманывают граждан
Жулики также изготовили поддельное удостоверение личности своей жертвы – на нем была фотография 55-летнего Эли Дадии. Он и выдавал себя за бизнесмена в тех случаях, когда нужно было лично явиться в банк или сделать видеозвонок. Деньги переводились на банковский счет Михаэля Переца, который затем переводил их Марчиано.
Эли Дадия дважды приходил в отделения банка «Бейнлеуми» и выдавал себя за владельца счетов. Коэн при этом ждал его снаружи. В одном из случаев Дадия попросил открыть ему доверенность на совершение операций по банковскому счету через Интернет. Его просьбу удовлетворили, но позже из-за подозрительных операций банк заблокировал онлайн-доступ к счету.
В другом случае Дадия выдавал себя за бизнесмена, чтобы открыть аккаунт платежном приложении Pepper и привязать его к банковскому счету.
Также мошенник прибег к видеозвонку в банк и заявил, что хочет открыть новый счет в том же банки и перевести на него средства. Но из-за возникших подозрений банк этого так и не сделал.
Зато в других случаях жуликам удалось обманом получить чужие деньги.
Так, Коэн или кто-то по его поручению направил распоряжение в банк: конвертировать иностранную валюту на счету бизнесмена – 446 тысяч долларов США, а затем перевести всю сумму – 1,5 миллиона шекелей – на счет Михаэля Переца. В обоснование Коэн приложил фальшивый договор купли-продажи квартиры в Тель-Авиве, которую якобы хотел приобрести бизнесмен. В итоге банк перевел эту сумму на счет мошенника. Тот позже перевел в несколько приемов почти все эти деньги своему подельнику – Ниру Марчиано.
В другом случае по указанию жуликов подставной человек позвонил в банк «Дисконт» и выдал себя за бизнесмена. Он дал указание служащей банка перевести на банковский счет Михаэля Переца 280 000 шекелей. Эта сумма якобы перечислялась для «завершения» покупки недвижимости в Персидском заливе.
Большие суммы, поступавшие на счет Михаэля Переца, пробудили подозрение у работников банка. Переца вызвали в банк, где управляющий отделением стал спрашивать его об этих переводах. Но жулик не растерялся и соврал, что около месяца назад познакомился с бизнесменом – и тот согласился предоставить ему беспроцентный кредит в размере 5 миллионов шекелей на год. В подтверждение своих слов Перец даже показал фото поддельного удостоверения личности бизнесмена, с фотографией Дадии.
В общей сумме мошенники «увели» с банковских счетов бизнесмена 4 130 000 шекелей. Кроме того, Перец открыл на имя их жертвы цифровой кошелек в Apple Pay и оплатил им покупки в магазинах роскошных брендов в Амстердами. Жулик потратил в магазинах Balenciaga, Dolce & Gabbana и Christian Louboutin более 177 тысяч шекелей.
Чуть более недели назад детективы из отдела по борьбе с мошенничеством тель-авивского округа арестовали подозреваемых. У жуликов было изъято несколько автомобилей класс люкс.
«Детали», Д.Г. Photo: Pixabay
Источник: https://detaly.co.il/slabaya-tochka-v-telefone-kak-moshenniki-smogli-ukrast-u-izrailtyanina-million-evro
Комментариев нет:
Отправить комментарий