Операция "Безопасный маршрут": полиция и налоговое управление "накрыли" подпольный банк арабских ОПГ
Полиция Израиля и Налоговое управление задержали девять жителей населенных пунктов Ярка, Джулис, Кисра-Самия, Джадейда-Макер и Туран по подозрению в создании подпольного банка, уклонении от уплаты налогов, отмывании нелегального капитала, рэкете и насилии.
В задержании принимали участие более 250 сотрудников полиции, пограничной полиции МАГАВ, налогового управления и ведомства государственного попечителя (отвечает за арестованное имущество). Были арестованы 12 автомобилей, изъяты 90 тысяч шекелей наличными и значительный объем документации
Задержание является частью совместной операции всех правоохранительных органов "Безопасный маршрут" ("Маслуль Батуах"), направленной на борьбу с источниками доходов организованных преступных группировок в арабском секторе.
Предшествовали задержанию несколько месяцев скрытого расследования, которое вели сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями "Лахав 433" совместно с сотрудниками Налогового управления Северного округа.
Следствие показало, что задержанные создали сеть подставных компаний в сферах охраны, грузоперевозок, земляных работ, управления проектами и т.д., на которые выписывались фиктивные накладные и квитанции.
Также группа организовала ссудный банк с оборотом в миллионы шекелей и с применением насильственных методов взыскания долгов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий