В Израиле принято решение закрыть пункты обмена иностранной валюты ("Change" или обменники).

 В Израиле принято решение закрыть пункты обмена иностранной валюты ("Change" или обменники).

Как стало известно, причина этого решения в борьбе с черным капиталом и отмыванием денег.

Государство запрещает владельцам сотен обменников продолжать работу, утверждая, что у полиции есть против них тайная информация. Часть из них никогда не была на допросе в полиции, а Управление рынка капитала отказалось предоставить информацию, которая позволила бы опротестовать столь неожиданное решение израильских властей.

Бывший начальник Управления по борьбе с отмыванием капиталов сказал о владельцах обменников: "Их работа - кислород для преступных организаций".

Один из владельцев М. сказал: "У меня этот обменник уже больше 10 лет и до сих пор все было в порядке. В 2017 году ввели новое правило, по которому надо получать лицензию, и в октябре прошлого года я подал прошение. В ответ мне сообщили о намерении отказать, поскольку у них есть разведданные, что я занимаюсь отмыванием денег. Меня в жизни не допрашивали, не проводили обыск. Я не понимаю, чего от меня хотят. Я их спрашиваю - они говорят: "Есть разведданные". Поди попробуй с этим справиться".

В последние годы товарооборот обменников в Израиле составляет 150 млрд шекелей в год.

Как заявило в 2017 году Управление по борьбе с отмыванием капиталов: "У отрасли, предоставляющей валютные услуги - большое общественно-экономическое значение. Она конкурирует с банковскими концернами, предоставляя услуги той части населения, которая по разным причинам не получает их от банковского сектора".

Под этой "частью населения" подразумеваются прежде всего арабы и ультраортодоксы.

Огромное количество сделок наличными в обменниках при отсутствии жесткой регуляции превратили их, по мнению полиции, в опасную "кислородную трубку" для преступных организаций.

Даниэль Долев, Walla, А.Ф. Фото: pixabay