Так работает русская «прачечная» по отмыванию денег

06.03.2019 Аналитика

«Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов», — сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Photo copyright: pixabay.com

В договоре одной фирмы из Панамы речь идет о продаже 20 тыс. предметов одежды — брючных костюмов, блейзеров, пальто, пишут журналисты Кристиан Бренниманн и Оливер Цильманн. «Во-первых, учитывая размер сделки, этот договор крайне недоработан. Во-вторых, пункты договора неправильно пронумерованы. В-третьих, нереалистичны цены: женские жилеты модели «deluxe» стоят, например, в шесть раз дешевле обычных вариантов. И, в-четвертых, сумма договора составляет 7 млн евро, однако по нему на счет мнимого продавца одежды в банке Crédit Agricole в Женеве поступило более 12 млн евро. Вывод: договор полностью выглядит так, будто существует он лишь для того, чтобы имитировать перед банком якобы обычную сделку», — указывают авторы статьи.

К тому же, добавляют журналисты, «покупатели одежды также скрываются за фиктивной фирмой на Сейшельских островах. Она, в свою очередь, была лишь частью целой сети компаний, через которые проходили миллиарды, поступавшие при этом из сомнительных российских источников. Переводились деньги через банк Ukio в Литве». Несмотря на то, что швейцарские банки обязаны контролировать переводы крупных денежных сумм, «Crédit Agricole, очевидно, посчитал небрежно составленный договор купли-продажи одежды абсолютно достаточным основанием для того, чтобы пропустить в Швейцарию, на счет двух россиян, 12 млн евро, разделенных на 80 траншей».

Информация об этом договоре и соответствующих платежах стала известной благодаря утечке банковских данных, поясняет издание. Документы оказались в распоряжении журналистов OCCRP (Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности) и были, среди прочих, проанализированы журналистами медиахолдинга Tamedia, которому принадлежит и газета Tages-Anzeiger.

«Панамский договор на продажу одежды — не единственный случай, — продолжают Бренниманн и Цильманн. — В период с 2005 по 2013 год из литовского банка Ukio в десятки швейцарских банков были переведены более 2 млрд долларов. Многие трансферы (…) также обосновывались предположительно поддельными договорами». Как пишет издание, среди документов можно найти счета с ошибками в общей сумме, а также шаблонные договоры, в которых меняли продавцов и покупателей.

«Примерно четвертая часть из двух миллиардов поступила из одного и того же российского источника. Журналисты назвали его «Тройка-ландромат». (…) Речь идет о сети из 70 анонимных фиктивных фирм, организованной российской инвестиционной компанией под названием «Тройка Диалог», за которой тогда стоял олигарх Рубен Варданян, доверенное лицо президента Владимира Путина», — говорится в статье.

Работа «прачечной» проходила в три этапа, указывают журналисты. Первый этап — так называемая «предварительная стирка»: «на счета фирм, входящих в «ландромат», в упомянутом банке Ukio переводились большие суммы якобы чистых денег. Однако среди них поступали и крупные суммы, предположительно полученные преступным путем. Журналисты обнаружили ряд фирм, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Эти компании внесли в «ландромат» более четверти миллиарда долларов. Наиболее известным примером здесь является мошенничество, в ходе которого из российского бюджета исчезли 230 млн долларов». Сергей Магнитский, заявивший о мошенничестве, из-за жестокого обращения скончался в 2009 году в одной из российских тюрем, напоминает издание.

«Второй этап — «основная стирка»: на счетах фирм, входящих в «ландромат», годами смешивались чистые деньги и средства, предположительно полученные незаконным путем. Деньги переводились туда и обратно, так что со стороны уже невозможно было распознать их изначальное происхождение», — передают авторы статьи. При этом за счетами и компаниями скрывались подставные лица. Так, журналисты нашли руководителя одной из главных фирм «ландромата» в обветшалом многоквартирном доме в армянском городе Ванадзор. Им оказался мужчина, ездивший на заработки в Москву, где работал на стройках. «Когда он узнал, что его подпись присутствует на документах, благодаря которым по всему свету переводились миллионы, он был ошарашен», — пишет издание.

«Третий этап — «просушивание в центрифуге»: из «ландромата» деньги поступали в сторонние банки — так же, как поступили в Crédit Agricole в Женеве 12 млн по странному договору купли-продажи одежды».

«Эта трехэтапная система работала как по маслу, — отмечают журналисты. — Например, швейцарский банк Crédit Agricole получил далеко не только 12 млн по договору купли-продажи одежды. В период с 2005 по 2012 год посредством 500 переводов из «ландромата» на пять счетов Crédit Agricole в Женеве поступило около 150 млн долларов: за одежду, компьютеры, «оборудование». Счета принадлежали пяти разным фиктивным фирмам, которыми управляли всегда два одних и тех же российских лица».

«Данные показывают, что деньги из «ландромата» в итоге тратились на яхты, частные самолеты, драгоценности, часы или роскошный отдых», — говорится в статье.

Для финансового сектора Швейцарии обнаруженная информация о «Тройка-ландромате» равнозначна катастрофе, указывает издание. Ведь доказать криминальное происхождение денег, отмываемых через швейцарские банки, в таких схемах практически невозможно, что подтвердил изданию следователь, имеющий многолетний опыт в расследовании дел об отмывании денег.

Таким образом, на пути кукловодов этой схемы нет препятствий. «Утечка данных дает основания полагать, что в России они занимают весьма высокие позиции. Так, управляющие «ландроматом» также отправляли миллионы и в цюрихский «Газпромбанк», а именно на счет Сергея Ролдугина, вероятно, самого близкого друга президента Путина. (…) Новые данные показывают, что на его счет в Цюрихе было переведено более 37 млн долларов. (…) Основанием для некоторых платежей также были нереалистичные договоры. Ролдугин и «Газпромбанк» не пожелали предоставить комментарии», — сообщает Tages-Anzeiger.

Кристиан Бренниманн и Оливер Цильманн | Tages anzeiger
Источник